Transparencia

Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

1. Alcance y Propósito

Esta política aplica a todos los miembros, colaboradores, voluntarios y proveedores vinculados a la iglesia cristiana Nuevo Amanecer Un Mover Sobrenatural. Su propósito es garantizar que las actividades y recursos de la iglesia no sean utilizados como medio para el lavado de activos o la financiación del terrorismo, protegiendo la integridad de nuestra organización y cumpliendo con las disposiciones legales.

2. Marco Normativo

Esta política se rige por la legislación colombiana, incluyendo:

Ley 1908 de 2018 (Estatuto Anticorrupción).
Ley 1121 de 2006 (Medidas para la Prevención del Terrorismo).
Circulares y directrices de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

3. Principios Rectores

Transparencia: Todas las operaciones y donaciones deben estar respaldadas por documentos claros y verificables.
Debida Diligencia: Realizamos verificaciones razonables sobre la identidad y antecedentes de los donantes, proveedores y otras partes relacionadas.
Colaboración: Cooperamos con las autoridades en caso de investigaciones relacionadas con LA/FT.

4. Medidas de Prevención

4.1. Identificación de Donantes y Proveedores

Se solicitará información básica de identificación a todos los donantes y proveedores.

4.2. Monitoreo de Operaciones

4.2.1. Realizamos un seguimiento constante de las transacciones financieras para detectar operaciones sospechosas.

4.2.2. Cualquier donación o transacción inusual será analizada por el contador y la junta directiva.

4.3. Reporte de Actividades Sospechosas (SAR)

En caso de identificar actividades sospechosas, se reportará inmediatamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), conforme a la normativa vigente.

5. Roles y Responsabilidades

Liderazgo de la Iglesia: Garantizar el cumplimiento de esta política y promover una cultura de transparencia.
Colaboradores y Voluntarios: Reportar cualquier actividad o transacción que consideren sospechosa

6. Sensibilización

La iglesia ofrecerá hará menciones regulares a todos sus miembros y colaboradores sobre prevención de LA/FT, fomentando una comprensión clara de los riesgos y las medidas de control.

Con esta política, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la construcción de una comunidad íntegra y confiable.

En cumplimiento de la normativa vigente en Colombia y en nuestro compromiso con la transparencia y la ética, la iglesia cristiana Nuevo Amanecer Un Mover Sobrenatural, adopta la presente Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Este documento establece los lineamientos y procedimientos para identificar, prevenir y mitigar riesgos relacionados con actividades ilícitas.